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張貼者： |
洋
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2004/1/9 上午 11:31:00
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新聞
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少婦智破跨國詐騙公司
【林益民╱台北報導】「菜籃族」立大功！去年十二月調查局偵破一個跨國地下期貨公司，受害人有一百多人、詐騙金額高達九千萬元。本來查辦經濟犯罪是調查局重大職掌，不料一名被騙的家庭主婦鍥而不捨，隻身追蹤三個月，兵多將廣的調查局竟靠一弱女子破獲全年最大的地下期貨詐騙集團。
老千翻船
台北市調查處楊又銘主任說，去年七月，一名四十歲的楊姓婦人到調查處報案，指她被一家台北縣永和市經營外匯、期貨交易的訊匯國際行公司詐騙一百七十多萬元，她要調查局「揪出這些大騙子，避免其他人受害。」
買期貨獲利 卻沒法提領
楊姓婦人報案時說，她是一名家庭主婦，二月間看到報紙分類廣告有兼職工作，她「本來想兼個差打發時間，卻變成一場噩夢。」在兼職時，公司顧問遊說她可從事期貨買賣，她認為獲利不錯，且不用天天上班，一口氣就投資五萬美元，剛開始獲利一至二成，讓她對公司及投資有信心。
不過，當她向公司表達要拿獲利來貼補家用時，公司卻不給錢，一拖再拖，她的獲利始終是「帳面好看，錢卻入不了口袋」，讓她開始起疑。四月，她到公司要錢，發現人去樓空，積蓄血本無歸。
調查人員說，楊姓婦人非常不甘心，但擔心報案後，辦案人員會認為這種詐騙案太普通，不會認真辦，破案遙遙無期，所以決定自己「土法煉鋼」當偵探，針對各大報紙徵才分類廣告，展開先期調查。
看廣告打電話找「Peter」
調查人員說，楊姓婦人記得公司有名叫「Peter」的香港人經常出入，她認為這個集團幕後有香港人操作，所以她打電話到每家公司查詢時，都會以碰運氣的心情試問：「Peter在嗎？」
從四月開始，楊姓婦人打了三個月電話；七月初，一家位於台北市敦化南路二段的公司有了回應，表示有「Peter」這個人。
楊向調查員說，她當時「像中了樂透。」但她不敢確定這個「Peter」和騙她的訊匯國際行有關，便向台北市調查處報案，要求辦案人員陪她到可疑公司附近監控。
調查人員為了不打草驚蛇，先帶著楊姓婦人在可疑公司外觀察指認，但幾天下來，指認效果不佳。最後調查局直接調閱該公司所在的大樓監視錄影帶，發現「Peter」及訊匯國際行高層員工出入，該公司並已改名為訊匯國際有限公司。
香港人脫逃 調查局認錯
調查人員隨後追查集團幕後操控的李姓香港籍男子「Peter」，發現「Peter」和一些香港人經常聚集，認為香港詐騙集團在台串連。台北地檢署八月便指揮調查人員直撲訊匯公司搜索，不料香港人已機靈脫逃，檢調人員功虧一簣。
檢調人員查出訊匯登記負責人潘素慎，還在台中市中港路成立訊匯管理顧問有限公司，整個集團運作是由潘的同居人陳傳祥（五十七歲）負責，吳明航（三十九歲）則是現場負責人，陳、吳分有詐欺等多項前科。調查局已依違反《期貨交易法》、詐欺等罪嫌將潘、陳、吳等主嫌移送。
訊匯國際有限公司一名李姓行政人員昨天表示，她不清楚董事長潘素慎被移送。記者昨晚到吳明航住處，吳的妹妹說，她「不清楚此事，會通知哥哥」。潘素慎、陳傳祥則未聯絡上。
調查局官員指出，當時行動時，勘查地形百密一疏，聞訊的香港人從後門逃離，調查局已加強檢討。
徵才設陷阱 上班變下單
【黃泊川╱台北報導】專責偵辦經濟犯罪的刑事局偵七隊指出，地下期貨公司「坑」人無數，多年來如「百足之蟲，死而不僵」，到處流竄犯案；他們始終能得逞的關鍵在於，國人對期貨與外匯保證金交易等衍生性金融商品的常識不足。
偵七隊一位警官表示，地下期貨公司詐騙對象幾乎都鎖定社會新鮮人、失業者，或想要兼職的家庭主婦。他們以「徵才」為第一步驟，透過媒體廣告，佯稱徵行政助理等內勤人員，找來肥羊。
初期獲利 愈踩愈深
「上班」後會被公司安排的「暗樁」遊說下單，「一個月薪水才幾萬塊錢，反正公司資源都可就地利用，不如自己下單投資買賣，鈔票撈得快！」偵七隊警官說，這種利誘方式成功率頗高，初期以假買賣讓肥羊嘗到甜頭，再使出「逢高報低、逢低報高」手法，加以痛宰，最後人去樓空。
報你知
地下期貨由業者操控
期貨並非「貨品」，而是一種契約。簡單來說，期貨是雙方約定在未來某一天就某商品或金融資產，依契約內容交易。期貨設有交易所，市場每天都有交易行情，透過交易賺取價差。交易商品包括大眾物資及金融商品，如黃豆、石油、豬隻、外匯、長短期利率等，期貨公司代客操作，若公司直接和客戶進行買賣，沒將客戶的下單投到交易所，即為地下期貨。地下期貨屬非法交易，交易的遊戲規則主要控制在業者的手中，民眾應儘量避而遠之，以免吃虧。
PS:轉貼蘋果日報
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